28 de novembro de 2013

Lavagem de dinheiro com prêmio de loteria

Os senadores da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram o projeto do senador Alvaro Dias que estabelece instrumentos para evitar que as loterias da Caixa Econômica Federal possam vir a ser utilizadas para ações de lavagem de dinheiro. Na defesa da aprovação do projeto, o senador citou casos em que pode ter ocorrido o processo de lavagem de dinheiro de origem criminosa, como um cidadão que ganhou 525 vezes na loteria, ou outro que foi vencedor em 327 concursos, ou mesmo de um que recebeu 107 prêmios em um mesmo dia. Há muito tempo tenho pedido a investigação dessas suspeitas de pessoas que compram bilhetes premiados para lavar dinheiro sujo da corrupção ou do crime organizado. Este projeto é uma tentativa de barrar esta operação de lavagem. Sabemos que as falcatruas e os desvios nas loterias poderão continuar mesmo com este projeto aprovado, mas certamente que teremos um instrumento importante para que se apanhe criminosos que lavam dinheiro nas loterias. O projeto agora segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. Foto Ilustrativa: Firmino Caetano Junior. Alvaro Dias. Senador. Brasília/DF